Статьи с тегом: отмывание денег
Американские санкции наложили тень на облачного провайдера Funnull, признанного главным источником мошеннических схем «разведение свиней».
Власти США ввели санкции против Funnull Technology Inc. – компании, обеспечивающей инфраструктуру для масштабных мошеннических схем с криптовалютой, известных как "убой свиньи". Это привело к убыткам американских граждан на сумму более 200 миллионов долларов. Не дайте себя обмануть – защитите свои инвестиции и будьте бдительны при работе с криптовалютой!
SEC закрыла иск против Binance, сделав ещё один подарок криптовалютной индустрии.
SEC официально закрыла дело против Binance, крупнейшей криптобиржи, после двух лет разбирательств. Это положительный сигнал для криптоиндустрии, особенно на фоне поддержки со стороны администрации Трампа, что открывает новые возможности для развития и инвестиций в криптовалюты.
Северокорейская "ферма ноутбуков" принесла 17 миллионов долларов через ничего не подозревающего американского сообщника.
Северокорейские хакеры украли $17.1 млн у американских компаний, используя американку в качестве прикрытия для удаленной работы. Кристина Чепмен помогла организовать схему, предоставляя оборудование и логистику, и теперь ей грозит до 9 лет тюрьмы. Узнайте, как это произошло и как защитить свой бизнес!
Генеральный директор Telegram Павел Дуров не имеет права покидать Францию без разрешения после своего задержания.
Внимание! Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции и запретили покидать страну без разрешения. Это произошло на фоне обвинений в причастности к отмыванию денег и распространению незаконного контента. Telegram активно сотрудничает с властями, предоставляя данные пользователей и внедряя инструменты для блокировки противоправной информации, чтобы соответствовать требованиям законодательства и избежать ответственности.
Telegram заблокировал нелегальные рынки на 35 миллиардов долларов, использовавшиеся для продажи украденных данных и отмывания криптовалюты.
Telegram нанес серьезный удар по киберпреступности, удалив два крупных нелегальных рынка, через которые прошли миллиарды долларов незаконных средств. Это прервало надежный канал для мошенников и отмывания денег, лишив их доступа к огромной аудитории Telegram.
Стабильный коин Трампа выбран для инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от Абу-Даби в Binance.
Крупный инвестор из Абу-Даби использует новую цифровую валюту USD1, связанную с Дональдом Трампом, для финансирования сделки с Binance на 2 миллиарда долларов, что указывает на растущую роль стабильных монет в глобальной торговле и вызывает вопросы о прозрачности крупных держателей.
Трамповский стейблкоин привлек 2 миллиарда долларов инвестиций из Абу-Даби в Binance
Крупный инвестор из Абу-Даби использует новую цифровую валюту USD1, связанную с Дональдом Трампом, для финансирования сделки с Binance на 2 миллиарда долларов, что указывает на растущую роль стабильных монет в глобальной торговле и вызывает вопросы о прозрачности крупных держателей.
Монеро, вероятно, вырос на 50% из-за подозрений в краже биткоинов на 330 миллионов долларов.
Крупный взлом: 330 млн долларов в Bitcoin отмыли через Monero, вызвав скачок цены XMR на 50%! Узнайте, как хакеры используют конфиденциальные криптовалюты и почему это важно для безопасности ваших средств.
ООН заявляет об увеличении масштабов азиатских мошеннических колл-центров по всему миру на фоне политической напряженности.
Мировой телефонный мошенничество стремительно расширяется, как "рак", охватывая новые регионы и принося преступникам до 36,5 млрд долларов в год. ООН предупреждает о росте активности преступных группировок за пределами Юго-Восточной Азии, призывая к усилению борьбы с этим глобальным явлением и защите граждан от мошенничества.
Канадский математический гений подозревается в краже 65 миллионов долларов в криптовалюте.
Молодой гений DeFi скрывается от правосудия, украв $65+ миллионов через уязвимости в коде платформ. Он считает свои действия законными, придерживаясь философии "Код – это закон", и отказывается вернуть деньги, рискуя десятилетиями тюрьмы. Узнайте, как этот математический гений обманывает крипто-мир и почему его поиски становятся все более сложными.
Директора обвинили в мошенничестве с Netflix после того, как он потратил деньги на криптовалюту вместо завершения научно-фантастического сериала
Голливудский режиссер Карл Эрик Ринш обвинен в мошенничестве Netflix на 11 миллионов долларов, потратив деньги на роскошный образ жизни вместо завершения сериала.
США сняли санкции с Tornado Cash
Министерство финансов США сняло санкции с крипто-инструмента Tornado Cash, но выразило обеспокоенность по поводу использования Северной Кореей этой платформы для отмывания денег.
Пять человек обвиняются в деле о подкупе в Европарламенте в связи с Huawei
Бельгийская прокуратура предъявила обвинения пяти лицам по делу о коррупции в Европарламенте, предположительно связанной с Huawei.
Режиссеру предъявлены обвинения в мошенничестве на 11 миллионов долларов из-за незавершенного сериала для Netflix.
Режиссер Карл Эрик Рinsch обвинен в мошенничестве, присвоив 11 миллионов долларов, выделенных Netflix на производство сериала "Conquest".
Захват правоохранительными органами любимой русскими злоумышленниками криптовалютной биржи
Популярный российский криптовалютный обменник Garantex, обвиняемый в связях с киберпреступностью, был закрыт международными правоохранительными органами. Это событие стало результатом совместных усилий нескольких стран и демонстрирует решимость властей бороться с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.
КНДР совершила беспрецедентное ограбление криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов, используя уязвимости людей, а не кода
Севернокорейские хакеры украли $1,5 миллиарда в криптовалюте с биржи Bybit, обманув сотрудников и используя уязвимости в интерфейсе.
США Освободили Российского Киберпреступника В Рамках Обмена Сторонами Заключенными
Американские власти освободили российского киберпреступника Александра Винника, известного как основатель криптовалютной биржи BTC-e, которая использовалась для отмывания миллиардов долларов. Это стало частью обмена заключенными, в результате которого был освобожден американский учитель Марк Фогель.