Минюст инициировал процедуру изъятия криптовалюты на 225 миллионов долларов у мошенников.

Министерство юстиции США вчера сообщило о подаче гражданского иска с целью изъятия криптовалюты на сумму около 225,3 миллиона долларов, связанной с мошенническими схемами в сфере криптоинвестиций. В пресс-релизе ведомства говорится, что были отслежены и идентифицированы счета, являющиеся частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая использовалась для распределения средств, похищенных у более чем 400 предполагаемых жертв мошенничества.

75-страничный иск, поданный в Окружной суд округа Колумбия, содержит более подробную информацию об изъятии средств. Согласно документу, Секретная служба США (USSS) и Федеральное бюро расследований (FBI) установили связь между мошенниками и семью группами токенов Tether, стабильной криптовалюты.

Мошенническая схема относится к типу, известному как "разведение свиньи" (pig butchering): это форма долгосрочного мошенничества с целью обмана жертв – иногда посредством имитации романтических отношений – с целью убедить их в том, что они участвуют в прибыльной криптоинвестиционной возможности, после чего мошенники исчезают вместе с деньгами. Группы, занимающиеся "разведением свиньи", часто перевозят работников, непосредственно контактирующих с жертвами, в страны Юго-Восточной Азии, что и вменяется в вину данной преступной группе.

Министерство юстиции отмечает, что компания Tether и криптобиржа OKX впервые сообщили правоохранительным органам в 2023 году о ряде счетов, которые, по их мнению, использовались для отмывания незаконно полученных средств посредством сложной сети транзакций.

Среди пострадавших – Шан Хэнес (Shan Hanes), бывший президент Heartland Tri-State Bank, приговоренный к 24 годам лишения свободы за хищение десятков миллионов долларов для инвестирования в одну из наиболее известных и разрушительных схем "разведения свиньи". В иске перечислены и другие жертвы, потерявшие тысячи или миллионы долларов, которые они считали инвестициями (и не совершали собственных преступлений).

Отчет ФБР, цитируемый в пресс-релизе, показал, что общий ущерб от мошенничества в сфере криптоинвестиций в 2024 году составил 5,8 миллиарда долларов. Изъятые средства будут направлены на возврат денег известным жертвам мошенников, сообщает Министерство юстиции. Администрация Трампа, активно поддерживающая криптовалюты, ранее заявляла, что конфискованные средства, не возвращенные жертвам, могут быть использованы для финансирования американского крипторезерва.