Министерство юстиции США намерено конфисковать криптовалюту на 225 миллионов долларов у мошенников.

Министерство юстиции США (DOJ) подало гражданский иск с требованием конфисковать криптовалюту на сумму 225,3 миллиона долларов, связанную с мошенническими схемами "упитанный поросенок" (pig butchering) – долгосрочными аферами, где жертвы обманом вводятся в фальшивые криптоинвестиции. Средства были отмыты через блокчейн-сеть, и DOJ утверждает, что конфискованные деньги пойдут на возмещение ущерба жертвам.

Согласно 75-страничному иску, поданному в Окружной суд округа Колумбия, сотрудники Секретной службы США (USSS) и Федерального бюро расследований (FBI) установили связь между мошенниками и семью группами токенов Tether, стабильной криптовалютой. Мошенничество относится к так называемой схеме "упитанный поросенок" – разновидности долгосрочного мошенничества, направленного на обман жертв – иногда посредством фальшивых романтических отношений – с целью заставить их поверить в прибыльную возможность инвестирования в криптовалюту, после чего мошенники исчезают с деньгами. Организации, осуществляющие эти схемы, часто перевозят сотрудников, непосредственно контактирующих с жертвами, в страны Юго-Восточной Азии, что, как утверждает DOJ, и сделала эта группировка.

Представители Tether и криптобиржи OKX сообщили правоохранительным органам в 2023 году о ряде учетных записей, которые, по их мнению, использовались для отмывания мошеннически полученных средств через сложную сеть транзакций. Среди пострадавших – Шан Хейнс (Shan Hanes), бывший президент Heartland Tri-State Bank, приговоренный к 24 годам тюремного заключения за хищение десятков миллионов долларов для инвестирования в одну из наиболее известных и разрушительных схем "упитанный поросенок". В иске перечислены другие жертвы, потерявшие тысячи или миллионы долларов, которые они считали инвестициями (и не совершали никаких преступлений сами). Отчет ФБР, на который ссылается пресс-релиз, показал, что общий ущерб от мошенничества в сфере криптоинвестиций в 2024 году составил 5,8 миллиарда долларов.