Как иностранные мошенники используют американские банки для обмана американцев.

Американские банки не смогли предотвратить массовое отмывание денег, связанное с мошенническими схемами "pig-butchering", которые, по данным расследования ProPublica, обходятся жертвам примерно в 44 миллиарда долларов в год. Эти схемы осуществляются азиатскими преступными синдикатами.

В китайскоязычных Telegram-каналах открыто предлагается аренда счетов американских банков мошенникам, которые используют их для перевода денег жертв в криптовалюту. Прокуроры утверждают, что Bank of America разрешил сотням непроверенных клиентов открыть счета, включая 176 клиентов, указавших один и тот же небольшой дом в качестве адреса.

Крупные финансовые институты, счета которых были использованы мошенниками, специализирующимися на схемах "pig-butchering", включают Bank of America, Chase, Citibank, HSBC и Wells Fargo. Эти мошенничества обычно включают в себя поддельные платформы для торговли криптовалютой, которые убеждают жертв переводить деньги на, казалось бы, законные бизнес-счета. Банки неохотно делятся информацией о счетах друг с другом, даже после выявления подозрительной активности, и "не существует реальных стандартов" относительно того, что банки должны делать для выявления мошенничества или отмывания денег.