Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптостартап Unicoin и его руководителей по обвинению в мошенничестве.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду заявила о предъявлении обвинений криптовалютному стартапу Unicoin и трем его топ-менеджерам в предоставлении ложных и вводящих в заблуждение заявлений, которые привлекли более 100 миллионов долларов от тысяч инвесторов. "Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов фиктивными обещаниями, что их токены, после выпуска, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости", – заявил Марк Кейв (Mark Cave), заместитель директора отдела принудительного исполнения SEC. "Однако, как мы утверждаем, стоимость активов в сфере недвижимости составляла лишь малую часть заявленной компанией, а большая часть продаж сертификатов прав была иллюзорной. Высшие руководители Unicoin предположительно причастны к мошенничеству, и сегодняшние действия направлены на привлечение их к ответственности."

Согласно заявлению SEC, Unicoin широко рекламировал сертификаты прав общественности посредством масштабных рекламных кампаний, включая рекламу в крупных аэропортах, на тысячах такси в Нью-Йорке, а также на телевидении и в социальных сетях. В частности, Unicoin и его руководители предположительно убедили более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав посредством ложных и вводящих в заблуждение заявлений, представляющих их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные криптоактивы "нового поколения", включая утверждения о том, что:

• Токены Unicoin, лежащие в основе сертификатов прав, "обеспечены активами" в виде миллиардов долларов недвижимости и долей в компаниях перед IPO, хотя активы Unicoin никогда не стоили даже небольшой части этой суммы;
• Компания продала более 3 миллиардов долларов сертификатов прав, хотя привлекла не более 110 миллионов долларов;
• Сертификаты прав и токены Unicoin "зарегистрированы в SEC" или "зарегистрированы в США", хотя это не соответствовало действительности.

Согласно жалобе SEC, Unicoin и Конанихин (Konanykhin) также нарушили федеральные законы о ценных бумагах, проводя не зарегистрированные предложения и продажи сертификатов прав. Конанихин предложил и продал более 37,9 миллионов своих сертификатов прав, чтобы предложить более выгодные цены и привлечь инвесторов, которым компания запретила участвовать в предложении, чтобы не поставить под угрозу свое освобождение от требований регистрации.