Исследователи выявили 438 "мастеров крипты", ответственных за большинство схем манипуляции ценами криптовалют в мире.

Схемы "накачка и сброс" доминируют на криптовалютных рынках, управляемые 438 манипуляторами

В то время как кибербезопасность сталкивается с проблемами распространенных интернет-мошенничеств, таких как фишинг, мошенничество с предварительной оплатой и лотереи, криптовалютные схемы "накачка и сброс" выявились как серьезная проблема. Недавнее исследование исследователей из University College London показало, что всего 438 главарей отвечают за большинство схем "накачка и сброс" в мире. Эти лидеры манипулируют криптовалютами, надувая цены посредством вводящей в заблуждение рекламы, продавая их после того, как достаточно покупателей было привлечено, что в совокупности составляет 3,2 триллиона долларов искусственных торгов и приносит им 250 миллионов долларов годового дохода. Согласно Google, такие схемы "маскировки" являются наиболее опасными мошенничествами.

Telegram - предпочтительная платформа для манипуляций

Исследователи обнаружили, что популярное приложение для зашифрованных сообщений Telegram является основным инструментом, используемым главарями криптовалют для распространения ложной информации, при этом манипуляторы используют каналы и чаты, чтобы создавать искусственный спрос на монеты. "В приложении чаты используются для общения между потенциальными покупателями и продавцами", - отмечают исследователи. Благодаря простоте общения и ограниченной регулированию манипуляторы убеждают других покупать в хайп, оставляя многих жертв, не знающих о рисках и опустошенных этими схемами. Как отметила команда исследователей, простота выполнения этих мошенничеств "должна вызывать беспокойство у тех, кто пытается заработать на инвестициях в криптовалютные монеты".

Чтобы отслеживать эти схемы, исследователи разработали Perseus, инструмент, способный анализировать усилия по координации этих манипуляций. Подобно детекторам мошенничества на базе ИИ, таким как тот, который разработала компания McAfee, который останавливает мошенников до того, как они смогут добраться до потенциальных жертв, Perseus помогает идентифицировать главарей мошенничеств и измерять их влияние. Perseus состоит из трех компонентов: получателя в режиме реального времени, генератора временной атрибутивной диаграммы и детектора главарей. Эти технологии работают вместе, чтобы выявлять и отслеживать ключевых лиц, которые организуют эти мошенничества.

Исследователи предполагают, что инструменты, такие как Perseus, наряду с другими технологиями обнаружения мошенничества, могут быть решающими в распознавании вредных схем в основном нерегулируемом пространстве криптовалют. "В какой-то момент потребуется какая-то форма регулирования, чтобы поддерживать работу системы", - заключили они. По мере роста популярности криптовалют распространенность мошенничеств вызывает опасения по поводу стабильности рынка, а отсутствие регулирования оставляет инвесторов уязвимыми для манипуляций.